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五原农商银行转正试题 -

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五原农商银行转正试题 -

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下列关于商业银行会计资本的表述正确的有（）【银行业专业人员资格考试银行业法律法规】

A、会计资本与银行的实际风险密切相关

B、也被称为账面资本

C、等于银行资产负债表中资产减去负债后的余额

D、反映商业银行应该拥有的资本水平

E、是对银行资本的动态反应

答案：BC

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五原农商银行转正试题 -

应用升降金库后，必须是异地监控值守，夜间值班人员可以睡觉。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司隐藏式升降金库管理办法（修订稿）】

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下列不属于审计项目前期准备内容的是（）【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司现场审计管理办法】

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小额支付系统办理的贷记支付业务金额上限由（　）行进行设定和调整。

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个人银行储蓄账户既可以办理现金存取业务，又办理转账结算业务（）

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一年以内(含)的个人贷款，展期期限累计不得超过( )

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银行应对在个人贷款业务办理过程中获取的个人信息、经营信息等非公开信息保密，未经（）同意，不得将上述信息透露给第三人，否则将承担法律责任

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示意客户时，要用（）的手势

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为促进合规文化建设，深入推进案件防控工作，强化内控制度执行，提高员工合规操作意识和风险防范意识，加大现场审计和()工作力度，落实自查自纠和序时审计【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司营业网点日查周报操作规程】

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审计档案是指我行在审计活动中直接形成的，具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的专项文件材料，是记录和反映五原农商银行审计专业活动的原始凭证，是五原农商银行档案的重要组成部分。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司审计档案管理办法】

反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）

题目内容

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多选题

)

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五原农商银行转正试题 -

下列关于商业银行会计资本的表述正确的有（）【银行业专业人员资格考试银行业法律法规】

A、会计资本与银行的实际风险密切相关

B、也被称为账面资本

C、等于银行资产负债表中资产减去负债后的余额

D、反映商业银行应该拥有的资本水平

E、是对银行资本的动态反应

答案：BC

解析：

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应用升降金库后，必须是异地监控值守，夜间值班人员可以睡觉。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司隐藏式升降金库管理办法（修订稿）】

解析：

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下列不属于审计项目前期准备内容的是（）【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司现场审计管理办法】

A. 审计项目立项

B. 制定审计方案

C. 签订审计责任书

D. 审计前分析

解析：

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小额支付系统办理的贷记支付业务金额上限由（　）行进行设定和调整。

A. 农村信用社

B. 自治区联社

C. 中国人民银行

解析：

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个人银行储蓄账户既可以办理现金存取业务，又办理转账结算业务（）

解析：

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一年以内(含)的个人贷款，展期期限累计不得超过( )

A. 半年

B. 1年

C. 2年

D. 原贷款期限

解析：

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A. 消费者

B. 业务主管

C. 上级领导

D. 上级部门

解析：

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示意客户时，要用（）的手势

A. 手心向上五指并拢

B. 单指

C. 手心向下

解析：

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A. 事后监督

B. 事中控制

C. 事前防范

D. 防范化解

解析：

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解析：

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反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）

A. 了解客户的真实身份

B. 了解客户的交易目的和性质

C. 了解客户的真实身份及其交易目的和性质

D. 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益

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