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五原农商银行转正试题 -

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五原农商银行转正试题 -

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各营业网点与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明件，进行核对并登记。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法】

A、现金汇款

B、现钞兑换

C、票据兑付

答案：ABC

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五原农商银行转正试题 -

下列不属于制定年度审计计划应当初步确定的要素的是（）【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司现场审计管理办法】

冻结单位或个人存款的期限最长为（）

开展储蓄业务的商业银行遵循（）的原则

自然人客户信用等级评定的有效期为( )年

从业人员应对客户如实详细提示产品的特点和（），切实保护客户权益；不得采取隐瞒或误导等不正当手段，损害客户利益；不得向客户做出不符合有关法律法规和本机构有关规章制度的承诺或保证【内蒙古农村信用社从业人员行为守则】。

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重新写磁业务必须由本人办理不可以代理（）

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银行监管机构为了促进商业银行审慎经营、维持金融体系稳定而规定的银行必须持有足够的合格资本称为（）【银行业专业人员资格考试银行业法律法规】

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从业人员有下列情况之一的，可从轻、减轻或免于积分（）。【五原农商银行从业人员积分管理办法(修订)】

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营业网点柜员在办理业务时，发现可疑货币应由（）以上人员（柜员必须在一起，不能离开客户视线）通过人工和A类点钞机进行综合鉴别

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消费者（汇款人）申请退汇、撤销时，汇出银行必须遵守( )原则，确定汇出款项已汇回，收回原信、电汇回单，方可办理退汇、撤销业务

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多选题

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五原农商银行转正试题 -

各营业网点与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明件，进行核对并登记。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法】

A、现金汇款

B、现钞兑换

C、票据兑付

答案：ABC

解析：

相关题目

下列不属于制定年度审计计划应当初步确定的要素的是（）【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司现场审计管理办法】

A. 审计范围

B. 审计方式

C. 实施时间

D. 调阅资料清单

解析：

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冻结单位或个人存款的期限最长为（）

A. 3个月

B. 半年

C. 一年

D. 两年

解析：

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开展储蓄业务的商业银行遵循（）的原则

A. 存款自愿

B. 取款自由

C. 存款有息

D. 为储户保密

E. 恪守信用

解析：

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自然人客户信用等级评定的有效期为( )年

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

解析：

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A. 风险

B. 收益

C. 期限

D. 利率

解析：

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重新写磁业务必须由本人办理不可以代理（）

解析：

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A. 账面资本

B. 会计资本

C. 监管资本

D. 经济资本

解析：

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从业人员有下列情况之一的，可从轻、减轻或免于积分（）。【五原农商银行从业人员积分管理办法(修订)】

A. 各部门、营业网点员工违规行为未造成重大影响的，可根据实际情况从轻或减轻积分

B. 因人员、设施配备等客观因素制约出现违规行为，经从业人员积分管理领导小组审议同意，可从轻或免予积分

C. 因抵制无效被迫实施违规行为，且已书面向上级机构或主管部门报告的，经从业人员积分管理领导小组审议同意，可从轻或免于积分

D. 授意、指使、强令、胁迫从业人员违规的责任人员。

解析：

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营业网点柜员在办理业务时，发现可疑货币应由（）以上人员（柜员必须在一起，不能离开客户视线）通过人工和A类点钞机进行综合鉴别

A. 一名

B. 三名

C. 四名

D. 两名

解析：

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消费者（汇款人）申请退汇、撤销时，汇出银行必须遵守( )原则，确定汇出款项已汇回，收回原信、电汇回单，方可办理退汇、撤销业务

A. 及时办理

B. 不垫款

C. 履约付款

D. 恪守信用

解析：

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