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五原农商银行转正试题 -

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五原农商银行转正试题 -

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五原农商银行及各支行应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责（）报告工作。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法】

A、大额交易

B、现金支付

C、反洗钱分析

D、可疑交易

答案：AD

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五原农商银行转正试题 -

下列不属于组织开展现场审计工作应坚持原则的是（）【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司现场审计管理办法】

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犯罪分子进入营业室，逃跑时，要奋力追赶，并迅速报警。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司枪支弹药安全使用管理办法（修订稿）】

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以下哪些信贷资料需要永久保管（）【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司信贷档案管理办法】

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员工在受处分期间可以视情况晋升职务和级别。【《内蒙古五原农村商业银行股份有限公司员工纪律处分暂行规定》】

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2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币保持1999年版第五套人民币1元、5角硬币和2005年版第五套人民币1角硬币外形和外缘特征不变。【中国人民银行公告〔2019〕第4号】

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银行业金融机构要进一步梳理完善银行业金融机构前、中、后台的各项内部管理制度，加强员工行为的监督管理，特别要关注员工（）以外的行为

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我行通过软证书认证的手机银行单日累计最高转账金额为（）

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目前我县辖内网点不能办理的小额贷记业务有（）。

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消费者可以通过口头或书面形式，采取（）、（）、（）等方式提起投诉。

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为规范审计机构和审计人员现场审计行为，促进审计工作( )，进一步提高效率、保证质量、防范风险、落实责任，制定《内蒙古五原农村商业银行股份有限公司现场审计管理办法》。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司现场审计管理办法】

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多选题

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五原农商银行转正试题 -

五原农商银行及各支行应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责（）报告工作。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法】

A、大额交易

B、现金支付

C、反洗钱分析

D、可疑交易

答案：AD

解析：

相关题目

下列不属于组织开展现场审计工作应坚持原则的是（）【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司现场审计管理办法】

A. 统一管理

B. 突出重点

C. 成本效益

D. 提高效率

解析：

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犯罪分子进入营业室，逃跑时，要奋力追赶，并迅速报警。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司枪支弹药安全使用管理办法（修订稿）】

解析：

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以下哪些信贷资料需要永久保管（）【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司信贷档案管理办法】

A. 贷款核销

B. 信贷年报

C. 诉讼材料

D. 抵债资产及相关档案资料

解析：

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员工在受处分期间可以视情况晋升职务和级别。【《内蒙古五原农村商业银行股份有限公司员工纪律处分暂行规定》】

解析：

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解析：

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银行业金融机构要进一步梳理完善银行业金融机构前、中、后台的各项内部管理制度，加强员工行为的监督管理，特别要关注员工（）以外的行为

A. “六小时”

B. “八小时”

C. “十小时”

D. “十二小时”

解析：

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我行通过软证书认证的手机银行单日累计最高转账金额为（）

A. 5

B. 30

C. 100

D. 300

解析：

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目前我县辖内网点不能办理的小额贷记业务有（）。

A. 普通贷记业务

B. 定期贷记业务

C. 实时贷记业务

解析：

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消费者可以通过口头或书面形式，采取（）、（）、（）等方式提起投诉。

A. 来电

B. 来函

C. 来访

D. 聚众游行

解析：

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A. 统一化

B. 规范化

C. 程序化

D. 制度化

解析：

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