营业机构柜面业务人员接到单位提交的开户证明文件后，应对单位的法定代表人或单位负责人进行开户意愿核实，留存（）或者（），由双方签字确认。（内蒙古农村信用社单位银行结算账户管理办法）

A. 人民银行

B. 反洗钱监测分析中心

C. 自治区联社

D. 银监局

A. 100000

B. 200000

C. 300000

D. 500000

E. 1000000

A. 3

B. 7

C. 10

D. 15

A. 审计工作底稿

B. 审计证据

C. 审计文档资料

D. 审计意见

A. 013400000111

B. 1150821019

C. 402207281440

D. 1150000007

A. 背信运用受托财产罪

B. 违规出具金融票据罪

C. 违反发放贷款罪

D. 吸收客户资金不入账罪

A. 重置

B. 增设

C. 变更

D. 删除

A. 发案周期长

B. 发案周期短

C. 识别难度大

D. 追赃困难

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 风险控制

B. 有效发展

C. 循序渐进

D. 周转使用