A、 违反规定故意拖延支付,截留、挪用资金,影响客户和他社(行)资金使用
B、 因查询查复不及时,造成客户和他社(行)资金延误
C、 因清算账户资金不足或未符合相关要求,导致支付业务未及时处理
答案:ABC
解析:
A、 违反规定故意拖延支付,截留、挪用资金,影响客户和他社(行)资金使用
B、 因查询查复不及时,造成客户和他社(行)资金延误
C、 因清算账户资金不足或未符合相关要求,导致支付业务未及时处理
答案:ABC
解析:
解析:
A. 采用按笔计提的方法
B. 采用按月计提的方法
C. 采用逐项计提的方法
D. 采用按年计提的方法
解析:
A. 跨省、全国农信社
B. 同城异地、全国商业银行
C. 内蒙古自治区农信机构
D. 内蒙古自治区农信机构、全国商业银行
解析:
A. 1年,1年,6个月
B. 2年,1年,6个月
C. 2年,1年,4个月
D. 2年,1年,3个月
解析:
A. 白色
B. 镍白色
C. 黄色
D. 银白色
解析:
A. 大额交易
B. 现金支付
C. 反洗钱分析
D. 可疑交易
解析:
A. 结算卡卡号
B. 对公结算账号
C. 基本户账号
D. 一般户账号
解析:
A. 授意人
B. 直接责任人
C. 指使人
D. 相关责任人
解析:
A. 1
B. 4
C. 5
D. 6
解析:
A. 利用职务和工作之便为个人或者他人违规从事牟利活动和有偿中介活动行为
B. 接受或者索取与本单位有业务关系的客户提供的不正当利益,或者与行使职权有关以借为名占用服务对象财物的行为
C. 以明显低于市场价格向请托人购买或者以明显高于市场价格向请托人出售房屋、汽车等物品,以及其他交易形式非法收受请托人财物的行为
D. 委托他人投资证券、期货或者以其他委托理财名义,未实际出资而获取收益,或者虽然实际出资,但获取收益明显高于出资应得收益行为
解析: