A、 金额错
B、 串户
C、 反收付
D、 通存交易成功后未存款确认等
答案：ABC
解析：
A、 金额错
B、 串户
C、 反收付
D、 通存交易成功后未存款确认等
答案：ABC
解析：
A. 身份证件是否真实
B. 质押通知凭证处理书是否真实
C. 审查还款凭证与解冻通知书的内容、印章、要素等是否真实齐全
D. 解除部门与止付通知部门是否为同一部门
解析：
A. 指导经营管理层对反洗钱风险控制的组织落实
B. 指导反洗钱相关制度的有效实施
C. 审议通过反洗钱各项规章制度
D. 负责反洗钱指导和联络工作
解析：
A. 委派会计
B. 副行长
C. 客户经理
D. 柜员
解析：
A. 非法设立的经营组织
B. 色情服务类、出售违禁药品
C. 商户或商户负责人(或法人代表)已被列入中国银联风险信息共享系统“可疑商户”信息库
D. 电话购物、邮购、及网络购物等不进行商品实时交易的商户。
解析：
解析：
A. 一次核定
B. 随用随贷
C. 余额控制
D. 周转使用、动态调整
解析：
A. 违规为配偶、子女及其他近亲属发放贷款的行为
B. 将抵债资产等农村信用社财产委托、租赁、承包给自己的配偶、子女、身边工作人员及其他利益关系人经营的行为
C. 利用职权为配偶、子女、身边工作人员及其他利益关系人从事营利性经营活动提供各种便利条件的行为
D. 从业人员的配偶、子女、身边工作人员及其他利益关系人投资经营的企业与本单位发生非正常业务往来的行为
解析：
A. 个人身份信息
B. 信用交易信息
C. 个人职业信息
D. 居住信息
解析：
解析：
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
解析：
