答案:A
解析:
答案:A
解析:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析:
A. 客户未离开柜台的情况下,和客户说明情况,通过通兑交易进行处理
B. 客户已离开柜台,且无法联系的情况下,在差错当日使用冲销、补正交易进行处理
C. 当日冲销补正不成功或隔日发现差错,通过所属省级管理机构与开户社(行)协商,由开户(社)行协助追款
解析:
A. 一次性发现假人民币10张(含)以上、假外币10张(含)以上
B. 一次性发现假人民币20张(含)以上、假外币10张(含)以上
C. 一次性发现假人民币20张(含)以上、假外币20张(含)以上
D. 一次性发现假人民币25张(含)以上、假外币20张(含)以上
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解析:
A. 柜台业务和自助设备业务
B. 柜台业务和网上受理
C. 柜台业务、自助设备业务和网上受理
解析:
A. 已复核
B. 已清算
C. 排队
D. 待授权
解析:
A. 人民银行
B. 反洗钱监测分析中心
C. 自治区联社
D. 银监局
解析:
A. 再贴现
B. 债券回购
C. 再贷款
D. 贷款
E. 贴现
解析:
A. 负责审核借款申请人提供借款资料的完整性、贷款项目合法合规性及调查评估岗意见的准确性和合理性等。
B. 根据上报材料分析借款人及贷款项目的优势和存在的风险,并提出风险控制措施。
C. 负责对贷款提出贷与不贷、贷多贷少、贷款币种、期限、金额、利率、贷款方式、还款方式、贷款科目等建议。
D. 对借款人提出其他限制的意见和管理的要求。
解析:
A. 了解客户的真实身份
B. 了解客户的交易目的和性质
C. 了解客户的真实身份及其交易目的和性质
D. 作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率和效益
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