答案:0
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答案:0
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A. 2,10
B. 5,10
C. 10,10
D. 2
E. 0
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A. 本单位员工的汇兑业务
B. 财政金库汇划业务
C. 救灾款项汇划业务
D. 抚恤金汇划业务
解析:
A. 了解客户的真实身份
B. 了解客户的交易目的和性质
C. 了解客户的真实身份及其交易目的和性质
D. 作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率和效益
解析:
A. 撤销
B. 退汇
C. 拒绝提入
解析:
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
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A. 全覆盖原则
B. 匹配性原则
C. 持续性原则
D. 安全性原则
解析:
A. 现金方式
B. 转账方式
C. 现金或转账方式
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