1. ()是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。( )

A. 　把好涉密人员选用关，挑选保密意识强的员工从事反洗钱工作

B. 　将保密教育列入新录用人员上岗培训内容

C. 　学习保密法规，及时传达关于加强保密工作的文件精神，增强保
密意识

D. 　采取典型事例与保密教育相结合的方式，从现实事例中得到启示

E. 　进行保密知识测验

A. 　客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B. 　客户行为或者交易情况出现异常的

C. 　客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 　先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A. 　县(市)

B. 　区

C. 　设区的市

D. 　省

A. 　客户要求变更姓名或者名称

B. 　客户要求变更身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码

C. 　客户要求变更注册资本、经营范围

D. 　客户要求变更法定代表人或者负责人的。

A. 　合规能力

B. 　风险意识

C. 　职业操守

D. 　以上皆是

A. 　中国证券业监督管理委员会

B. 　中国人民银行或者检查机关

C. 　反洗钱行政主管部门或者公安机关

D. 　上级主管单位或者所在单位领导

A. 　提供支持调查所需的所有信息

B. 　确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规

C. 　在答复请求之前，确保调查所需的信息

D. 　与客户联系，告知调查人员，确保银行提供正确的信息

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　财政部

D. 　中国银行业监督管理委员会

A. 　交易监控程序

B. 　客户尽职调查计划

C. 　银行运营所在国家

D. 　银行提供的产品和服务

A. 正确

B. 错误