2. 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处以多少金额的罚款。( )

A. 　客户身份识别

B. 　大额和可疑交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 　应当经高级管理层的批准

B. 　留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

C. 　核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 　登记客户身份基本信息

A. 　借款人信用状况

B. 　借款人有无重大不良信用记录

C. 　抵押物与贷款个人的真实权属关系

D. 　客户还款资金来源、还款方式以及还款能力

A. 　代理人

B. 　被代理人

C. 　代理人和被代理人

D. 　受益人

A. 　识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B. 　识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人

C. 　了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息

D. 　对业务关系采取持续的尽职调查

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　会计部门

C. 　反洗钱局

D. 　稽核部门

A. 正确

B. 错误

A. 　客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B. 　客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化

C. 　客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

D. 　客户拟办理业务洗钱风险较先前已办理业务风险存在明显增加，如开通办理跨境业务等。

A. 　他们总是向同一个人汇款。

B. 　他们每周都来办理三次汇款。

C. 　该代理站的客户向B国家汇款是件不正常的事情。

D. 　每一次汇款的金额都是正好比需报告额度稍低一些。

A. 　反对

B. 　制裁

C. 　起诉

D. 　定罪