7.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。

A. 正确

B. 错误

A. 　联系外国管辖的现有联络官

B. 　国家执法机构之间的信息交流

C. 　联系潜在嫌疑犯或其家属要求信息

D. 　向金融情报机构只提交正式的信息请求

A. 正确

B. 错误

A. 　责令限期改正

B. 　对直接责任人员给予纪律处分

C. 　处20万元-50万元罚款

D. 　处1万元-5万元罚款

A. 　持续向账户存入小额的现金

B. 　定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账

C. 　在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额

D. 　同时在该银行也开立了一个储蓄账户，定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中

A. 　要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 　回访客户

C. 　实地查访

D. 　向公安、工商行政管理等部门核实

A. 　现金缴存

B. 　现金支取

C. 　现金结售汇

D. 　现钞兑换

A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 20000

A. 　检察院

B. 　公安

C. 　法院

D. 　工商行政管理

A. 　这个客户来自于腐败盛行的国家。

B. 　在短时间内积累了大量的财富。

C. 　这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员。

D. 　持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设的。