8. 金融机构个分支机构应于每月初( )工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A. 　提供支持调查所需的所有信息

B. 　确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规

C. 　在答复请求之前，确保调查所需的信息

D. 　与客户联系，告知调查人员，确保银行提供正确的信息

A. 　会议记录

B. 　出差记录

C. 　交易记录

D. 　谈话记录

A. 　他们总是向同一个人汇款。

B. 　他们每周都来办理三次汇款。

C. 　该代理站的客户向B国家汇款是件不正常的事情。

D. 　每一次汇款的金额都是正好比需报告额度稍低一些。

A. 　合规能力

B. 　风险意识

C. 　职业操守

D. 　以上皆是

A. 　证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B. 　证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C. 　保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D. 　自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

A. 正确

B. 错误

A. 　安全

B. 　准确

C. 　完整

D. 　保密

A. 　要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 　回访客户

C. 　实地查访

D. 　向公安、工商行政管理等部门核实

A. 　三日

B. 　五日

C. 　十日

D. 　三十日

A. 　阻止任何进一步活动

B. 　提交可疑交易报告

C. 　发起对活动的调查

D. 　如果交易活动继续，与客户联系