A、 属于金融机构内部保密信息
B、 直接关系到客户洗钱风险分类
C、 不需要对客户保密
D、 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
答案：C
A、 属于金融机构内部保密信息
B、 直接关系到客户洗钱风险分类
C、 不需要对客户保密
D、 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
答案：C
A. 营销
B. 准入
C. 存续
D. 退出
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金
收支。
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境
交易。
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 主体为他人或其他组织的融资行为
C. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行反洗钱局
B. 中国人民银行调查统计司
C. 中国人民银行支付结算司
D. 中国反洗钱监测分析中心
A. 用现金购买大量的筹码，然后赌博
B. 用现金购买大量的筹码，然后兑换成现金
C. 用现金购买大量的筹码，然后兑换成支票
D. 用现金购买大量的筹码，然后将筹码转给另外第三方的人获取现金
A. 正确
B. 错误
