A、 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B、 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C、 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D、 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告.
答案：A
A、 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B、 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C、 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D、 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告.
答案：A
A. 正确
B. 错误
解析：根据《中华人民共和国反洗钱法》，各金融机构可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，但是并不可以依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料，因此题目说法是错误的。
A. 户口簿
B. 工作证
C. 机动车驾驶证
D. 结婚证
A. 正确
B. 错误
A. 与其他同类组织的设置进行比较
B. 对没有触发警报的过滤器进行标记之后进行移除
C. 基于上一次风险评估审核参数设定
D. 基于员工清除警报的能力校正参数
A. 勒索
B. 快递现金
C. 货币兑换所
D. 虚拟货币
A. 定期现金存款
B. 汇款到国外
C. 对同一收款人重复开支票
D. 在国外存了很多银行开的支票
A. 及时增加
B. 及时更新
C. 及时删除
D. 及时认定
A. 三日
B. 五日
C. 十日
D. 三十日
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A. 客户来自加勒比地区
B. 采用有限责任公司的名义进行购买
C. 客户是政府高级官员
D. 购买资金来自几个国家的不同银行账户
