13. 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构( )。

A. 　公安部通缉的犯罪分子名单

B. 　司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C. 　联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D. 　中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

A. 　责令限期改正

B. 　处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 　处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 　移交金融监管机构处理。

A. 　自助业务或电子银行业务

B. 　现金业务

C. 　代理业务或无记名业务

D. 　跨境汇投业务

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　应当经高级管理层的批准

B. 　留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

C. 　核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 　登记客户身份基本信息

A. 　预期经营计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。

B. 　企业经营的目的和本质中都提及国际汇款。

C. 　开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息。

D. 　银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地。

A. 正确

B. 错误

A. 　向外国银行A和外国银行B管辖区的适当税务机关提交报告

B. 　允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险

C. 　通知外国银行A，并寻求证明外资银行A在活动中与外资银行B串通并合作的文件

D. 　通知替外国银行A和外国银行B保留美国代理账户的其他美国金融机构终止交易

A. 　定期

B. 　不定期

C. 　长期

D. 　定期或不定期