15. 对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作。

A. 　他们总是向同一个人汇款。

B. 　他们每周都来办理三次汇款。

C. 　该代理站的客户向B国家汇款是件不正常的事情。

D. 　每一次汇款的金额都是正好比需报告额度稍低一些。

A. 　亚太反洗钱组织

B. 　欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C. 　欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D. 　西非政府间反洗钱工作组

A. 　记录人工分析、识别

B. 　记录分析过程

C. 　记录相关数据

D. 　直接上报

A. 　可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明

B. 　可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

C. 　接受监管机构的检查

D. 　为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据

A. 　定期

B. 　不定期

C. 　长期

D. 　定期或不定期

A. 　提醒嫌疑人如果有欺骗的嫌疑，访谈将被终止

B. 　把面试话题转到另一个方向，直到关系松弛后再回到那些令人烦恼的问题上

C. 　告知嫌疑犯欺骗是明显的，而且继续面试

D. 　不漏声色的对可疑的虚假陈述提出实质问题

A. 　数据信息

B. 　业务凭证

C. 　账簿

D. 　协议

A. 　每日现金存款

B. 　在不同的地点开立多个账户

C. 　购买了2倍于自己店铺价值的财产险

D. 　近期一大笔电汇给其家人所在的海外司法管辖区

A. 　未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 　未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工
作的

C. 　未按照规定对员工进行反洗钱培训的

D. 　未按照规定对员工进行反洗钱宣传的

A. 　银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报

B. 　银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告

C. 　年度结束后5个工作日内报告

D. 　年度结束后10个工作日内报告银行总部