A、 资金来源
B、 经营活动
C、 资金用途
D、 经济状况
答案:B
A、 资金来源
B、 经营活动
C、 资金用途
D、 经济状况
答案:B
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告的可疑交易
D. 配合人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息
A. 核对
B. 登记
C. 核对并登记
D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
A. 合规原则
B. 风险为本
C. 审慎均衡
D. 尽职履责
A. 客户身份识别制度;
B. 客户身份资料保存制度;
C. 客户交易记录保存制度;
D. 大额交易和可疑交易报告制度
A. 正确
B. 错误
A. 对客户进行年度合规审查和批准
B. 在最初客户接纳时进行一次性调查
C. 持续进行,且根据客户的风险状况相匹配
D. 适应于洗钱风险和恐怖融资风险高的客户
A. 埃格蒙特集团
B. 亚太反洗钱小组
C. 金融行动特别工作组
D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
A. 公安部通缉的犯罪分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
A. 正确
B. 错误
解析:洗钱的目的不仅仅是为了获利,还包括掩盖犯罪所得的来源,使其看起来合法。洗钱的目的可能还包括逃避税收、绕开监管等。因此,说洗钱的目的主要是为了获利是不准确的。
A. 建立反洗钱检查档案库;
B. 建立案件线索档案库;
C. 客户身份的重新识别
D. 发现反洗钱工作中的合规风险