22. 《反洗钱法》的立法宗旨是( ):

A. 　现金支票

B. 　转账支票

C. 　商业汇票

D. 　写有现金字样的银行汇票

A. 　定期

B. 　不定期

C. 　长期

D. 　定期或不定期

A. 　合并提交报告

B. 　只提交可疑交易报告

C. 　分别提交报告

D. 　只提交大额交易报告

A. 　受理并审核客户提交的书面委托和相关文件

B. 　不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况

C. 　审查业务的贸易背景情况

D. 　审核客户及其交易对手

A. 　放置阶段

B. 　离析阶段

C. 　融合阶段

D. 　选择阶段

A. 　开展尽职调查

B. 　争取防范应对措施

C. 　将该司法管辖区列入联合国受制裁名单

D. 　制定行动计划，从而在没有金融行动特别工作组支持的情况下弥补这些缺陷

A. 　外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B. 　被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户

C. 　已经或正在接受行政或司法调查的客户

D. 　有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

A. 　公安部通缉的犯罪分子名单

B. 　司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C. 　联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D. 　中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

A. 　勤勉尽责

B. 　风险为本

C. 　实质重于形式

D. 　审慎均衡

A. 　用现金购买大量的筹码，然后赌博

B. 　用现金购买大量的筹码，然后兑换成现金

C. 　用现金购买大量的筹码，然后兑换成支票

D. 　用现金购买大量的筹码，然后将筹码转给另外第三方的人获取现金