25.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )。

A. 　风险为本

B. 　审慎性

C. 　有效性

D. 　全面性

A. 　把出纳员转到另一家分行。

B. 　在采取任何其他行动之前进行进一步调查。

C. 　鼓励出纳员从少数民族社区引进更多业务

D. 建议出纳员将客户发送给其他出纳员，以避免勾结的机会

A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 20000

A. 　金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B. 　金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C. 　金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D. 　金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

A. 　立即终止与该客户的关系

B. 　定期审查，继续观察

C. 　采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系。

D. 　采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限。

A. 　责令限期改正

B. 　处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 　处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 　移交金融监管机构处理。

A. 　以防为主

B. 　打防结合

C. 　密切协作

D. 　高效务实

A. 　真实性

B. 　有效性

C. 　完整性

D. 　可靠性

A. 　行为主体

B. 　行为方式

C. 　主观要件

D. 　上游犯罪

A. 正确

B. 错误