33. 金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 　这个客户来自于腐败盛行的国家。

B. 　在短时间内积累了大量的财富。

C. 　这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员。

D. 　持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设的。

A. 　定期现金存款

B. 　汇款到国外

C. 　对同一收款人重复开支票

D. 　在国外存了很多银行开的支票

A. 　3年

B. 　5年

C. 　10年

D. 　15年

A. 正确

B. 错误

A. 　定期

B. 　不定期

C. 　长期

D. 　定期或不定期

A. 　洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为

B. 　洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款

C. 　通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

D. 　企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法

A. 正确

B. 错误

A. 　对那个地区实施应对措施

B. 　认定该地区的客户有高风险

C. 　立即停止与该地区交易

D. 　实施经济制裁措施直到收到FATF通知

A. 　确认受益人和账号

B. 　要求获得进一步资料

C. 　上报管理层

D. 　核实所涉资金来源

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10