34. 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。

A. 　这家公司经常需要进行外币兑换。

B. 　这家公司经常低估出口商品的价值。

C. 　这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物。

D. 　这家公司经常会把账户的资金转到位于其它地区的其它银行账户。

A. 　中国人民银行反洗钱局

B. 　中国人民银行调查统计司

C. 　中国人民银行支付结算司

D. 　中国反洗钱监测分析中心

A. 　了解客户及其交易目的和交易性质

B. 　了解实际控制客户的自然人

C. 　了解交易的实际受益人

D. 　了解客户的家庭背景

A. 正确

B. 错误

A. 　因为一个人作为私人投资公司的董事和股东但不提供资金是不正常的，所以拒绝开户。

B. 　进一步了解股东之间的关系，对股东的资金和财富来源进行尽职调查。

C. 　验证这个人的身份，包括对背景，名誉，和资金财富来源的尽职调查。

D. 　进一步了解股东之间的关系和验证这个人的身份，可能包括对她背景和名誉的尽职调查。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　初审

B. 　复核

C. 　尽职调查

D. 　后续处理

A. 　实施一个长期项目

B. 　记录下风险，在一年一次的审计中整改

C. 　立即停止发售

D. 　在永久性解决方案之前，实施一项有效管理控制风险的临时性风险缓解方法

A. 正确

B. 错误