A、 责令限期改正
B、 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C、 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D、 移交金融监管机构处理。
答案:C
A、 责令限期改正
B、 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C、 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D、 移交金融监管机构处理。
答案:C
A. 中国人行银行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行市一级分支机构
D. 中国人民银行所有分支机构
A. 正确
B. 错误
解析:营业机构对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的情况,应当立即报告当地检察机关,同时报告上级行反洗钱工作管理部门,以便及时采取措施。因此,题干描述是正确的。
A. 有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续
B. 有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续
C. 自动解冻
D. 有权部门人员需凭工作证办理解冻
A. 打击黑社会组织犯罪
B. 遏制贪污腐败现象
C. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 打击非法金融活动
A. 销毁与该事项有关的所有记录
B. 坚持总裁立即辞职
C. 通知银行的法律顾问并按照他们的指示行事
D. 通知行长有关监管部门的怀疑并征求他的意见
A. 正确
B. 错误
A. 支取现金
B. 将现金支付给多个人
C. 通过电汇的方式收到多笔汇款
D. 在网上操作,将该账户的资金转移到律师事务所的银行账户中。
A. 真实性
B. 有效性
C. 安全性
D. 完整性
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 现金结售汇
D. 现钞兑换
A. 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B. 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C. 非盈利性事业单位
D. 自然人客户