39.下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是( )。

A. 　金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B. 　金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C. 　金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D. 　金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

A. 　持续向账户存入小额的现金

B. 　定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账

C. 　在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额

D. 　同时在该银行也开立了一个储蓄账户，定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中

A. 　证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B. 　长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C. 　客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由

D. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

A. 　建立反洗钱检查档案库;

B. 　建立案件线索档案库;

C. 　客户身份的重新识别

D. 　发现反洗钱工作中的合规风险

A. 　自然人客户

B. 　非自然人客户

C. 　机构

D. 　公司

A. 　新员工应在第一年后接受识别可疑或异常交易的培训。

B. 　新的贷款工作人员应接受关于编制货币交易报告的年度培训。

C. 　新员工应在员工入职培训期间或之后不久接受有关银行程序的培训。

D. 　新的业务人员应在聘用后不久接受有关货币交易报告豁免的培训

A. 　合规能力

B. 　风险意识

C. 　职业操守

D. 　以上皆是

A. 　客户身份识别制度;

B. 　客户身份资料保存制度;

C. 　客户交易记录保存制度;

D. 　大额交易和可疑交易报告制度

A. 正确

B. 错误

A. 　停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 　暂停金融交易

C. 　有条件地转移或转换金融资产

D. 　拒绝转移或转换金融资产