43. 在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告( )。

A. 　这个客户来自于腐败盛行的国家。

B. 　在短时间内积累了大量的财富。

C. 　这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员。

D. 　持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设的。

A. 　向董事会提供一份STR副本

B. 　通知监管机构在董事会下一次会议上提出这一建议

C. 　提供活动的高级别摘要以及与执法人员的互动

D. 　通过提供执法人员的信件复印件进行提交

A. 　与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。

B. 　在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C. 　对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D. 　可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告.

A. 　外国公民可将护照作为实名证件

B. 　临时身份证也是有效的实名证件

C. 　国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 　军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

A. 　确认受益人和账号

B. 　要求获得进一步资料

C. 　上报管理层

D. 　核实所涉资金来源

A. 正确

B. 错误

A. 　放置阶段

B. 　离析阶段

C. 　融合阶段

D. 　选择阶段

A. 　及时增加

B. 　及时更新

C. 　及时删除

D. 　及时认定

A. 　确定传播调查方法的基本原理和客观依据。

B. 　使用替代阈值执行警报事务，以确保正确校准。

C. 　确保安全存档具有可供客户端使用的信息。

D. 　维护生成警报的交易活动的记录。

A. 　国家安全理事会

B. 　金融情报单位

C. 　地方执法机构

D. 　联邦执法机构