A、 收单行
B、 办理业务的金融机构
C、 付款行
D、 开立账户的银行或者发卡行
答案:B
A、 收单行
B、 办理业务的金融机构
C、 付款行
D、 开立账户的银行或者发卡行
答案:B
A. 国际化
B. 专业化
C. 多样化
D. 复杂化
A. 会同有关部门研究、制定《金融机构反洗钱规定》。
B. 负责收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息报告。
C. 负责研究、分析和甄别大额和可疑资金交易信息报告。
D. 根据授权,承担与国外金融情报机构的交流与合作工作,配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。
A. 有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续
B. 有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续
C. 自动解冻
D. 有权部门人员需凭工作证办理解冻
A. 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B. 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C. 非盈利性事业单位
D. 自然人客户
A. 以防为主
B. 打防结合
C. 密切协作
D. 高效务实
A. 客户至上
B. 控制风险
C. 盈利最大化
D. 了解你的客户
A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济
A. 金融机构同业拆借
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D. 金融机构内部调拨资金
A. 安全性原则
B. 准确性原则
C. 完整性原则
D. 保密性原则
A. 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C. 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
解析:银行在进行大额交易监测时,需要报告涉及到资金流动的情况,以便监管机构进行监督和防范风险。自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换并不涉及到大额资金流动,因此银行可以不报告。