46.《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. 　电话询问;

B. 　书面询问;

C. 　现场检查;

D. 　约见金融机构高级管理人员谈话。

A. 　中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证

B. 　16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿

C. 　中国公民16岁以上出示户口簿

D. 　16岁以下公民出示临时身份证

A. 　对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 　对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 　不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 　根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. 　报告可疑交易的情况;

B. 　配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况;

C. 　执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况;

D. 　向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况。

A. 　应当经高级管理层的批准

B. 　留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

C. 　核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 　登记客户身份基本信息

A. 　把出纳员转到另一家分行。

B. 　在采取任何其他行动之前进行进一步调查。

C. 　鼓励出纳员从少数民族社区引进更多业务

D. 建议出纳员将客户发送给其他出纳员，以避免勾结的机会

A. 　刑事处分

B. 　行政处分

C. 　纪律处分

D. 　经济处罚

A. 　户口簿

B. 　工作证

C. 　机动车驾驶证

D. 　结婚证

A. 　这两个客户总是一起来办理业务。

B. 　这两个客户总是到同一个代理网点。

C. 　每周都向同一个收款人汇出款项。

D. 　每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛

A. 　埃格蒙特集团

B. 　亚太反洗钱小组

C. 　金融行动特别工作组

D. 　欧亚反洗钱与反恐融资小组