50.中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过( )。

A. 　客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B. 　客户行为或者交易情况出现异常的

C. 　客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D. 　先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A. 正确

B. 错误

A. 　全面性

B. 　定性与定量相结合

C. 　持续性

D. 　保密性

A. 　客户要求变更姓名或者名称

B. 　客户要求变更身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码

C. 　客户要求变更注册资本、经营范围

D. 　客户要求变更法定代表人或者负责人的。

A. 正确

B. 错误

A. 　向洗钱者的银行账户存进现金

B. 　在不同的银行账户间进行大量的转账交易

C. 　从洗钱者的银行账户中支取大额的现金

D. 　向洗钱者的账户存进现金支票和汇票

A. 　毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 　恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 　贪污贿赂犯罪

D. 　破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据

B. 　通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行

C. 　审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书

D. 　配合开展现场调查.包括协助安排相关人员接受询问.协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料