54. 我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是( )。

A. 　更新所有工作说明，包括反洗钱责任

B. 　只有遵约人员有反洗钱责任

C. 　发电子邮件给所有员工，说明人员必须遵守反洗钱政策

D. 　在年度培训中列入了反洗钱责任的说明

A. 　确定传播调查方法的基本原理和客观依据。

B. 　使用替代阈值执行警报事务，以确保正确校准。

C. 　确保安全存档具有可供客户端使用的信息。

D. 　维护生成警报的交易活动的记录。

A. 　对客户进行年度合规审查和批准

B. 　在最初客户接纳时进行一次性调查

C. 　持续进行，且根据客户的风险状况相匹配

D. 　适应于洗钱风险和恐怖融资风险高的客户

A. 　审计管理

B. 　人力资源

C. 　业务线经理

D. 　指定的董事会委员会

A. 　中国人行银行

B. 　中国人民银行省一级分支机构

C. 　中国人民银行市一级分支机构

D. 　中国人民银行所有分支机构

A. 　拒绝调查的权利

B. 　核对、补充和更正询问笔录的权利

C. 　清点及封存清单的权利

D. 　遗期自动解除冻结的权利

A. 　他们总是向同一个人汇款。

B. 　他们每周都来办理三次汇款。

C. 　该代理站的客户向B国家汇款是件不正常的事情。

D. 　每一次汇款的金额都是正好比需报告额度稍低一些。

A. 　记录人工分析、识别

B. 　记录分析过程

C. 　记录相关数据

D. 　直接上报

A. 　可以银行保密为由拒绝。

B. 　不能以银行保密为由拒绝。

C. 　可以以泄密为由拒绝。

D. 　不能以泄密为由拒绝。

A. 　银行营业网点经办人员

B. 　客户经理

C. 　经营部门负责人

D. 　其他相关业务人员