A、 直接责任
B、 间接责任
C、 实施责任
D、 最终责任
答案：D
A、 直接责任
B、 间接责任
C、 实施责任
D、 最终责任
答案：D
A. 责令限期改正
B. 对直接责任人员给予纪律处分
C. 处20万元-50万元罚款
D. 处1万元-5万元罚款
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是洗钱的隐藏阶段，而不是处置阶段。
A. 公安机关
B. 金融机构上一级机构
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 金融机构总部
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 有条件地转移或转换金融资产
D. 拒绝转移或转换金融资产
A. 客户身份识别制度;
B. 客户身份资料保存制度;
C. 客户交易记录保存制度;
D. 大额交易和可疑交易报告制度
A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济
A. 向有关部门核实
B. 查看
C. 核对并登记
D. 询问
A. 正确
B. 错误
解析：财政部并不是银行结算账户的监督管理部门，银行结算账户的监督管理由中国人民银行负责。
A. 检查发现问题
B. 通报问题
C. 跟踪整改
D. 责任认定
