A、 董事会
B、 业务条线
C、 银行的反洗钱专员
D、 FATF的热线
答案：C
A、 董事会
B、 业务条线
C、 银行的反洗钱专员
D、 FATF的热线
答案：C
A. 打击黑社会组织犯罪
B. 遏制贪污腐败现象
C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 打击非法金融活动
A. 仅为中文
B. 仅为英文
C. 可为中文或者英文
D. 可为繁体中文或简体中文
A. 终止合规官和员工的工作
B. 购买并安装新的可疑活动监控系统
C. 雇佣一名律师，并指示其抗议执行行动
D. 指示合规官制定一项纠正机构反洗钱制度的方案
A. 客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B. 客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化
C. 客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
D. 客户拟办理业务洗钱风险较先前已办理业务风险存在明显增加，如开通办理跨境业务等。
A. 有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续
B. 有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续
C. 自动解冻
D. 有权部门人员需凭工作证办理解冻
A. 报告可疑交易的情况;
B. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况;
C. 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况;
D. 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况。
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
A. 向董事会提供一份STR副本
B. 通知监管机构在董事会下一次会议上提出这一建议
C. 提供活动的高级别摘要以及与执法人员的互动
D. 通过提供执法人员的信件复印件进行提交
A. 虚假个人贷款
B. 信用卡虚假分期
C. 利用信用卡套取现金
D. 代发工资卡
