60. 在一个日常反洗钱调查审核中，发现一些大笔电汇存入当地一家汽车维修厂。这些电汇来自缺乏反洗钱监管的避税天堂国家。调查员认为这些电汇没有合法的商业目的并提交了可疑交易报告。这个维修厂的店主在社区很受欢迎并且热衷慈善。调查员应该向谁汇报这些情况?( )

A. 　把出纳员转到另一家分行。

B. 　在采取任何其他行动之前进行进一步调查。

C. 　鼓励出纳员从少数民族社区引进更多业务

D. 建议出纳员将客户发送给其他出纳员，以避免勾结的机会

A. 　向信贷部提供可疑的交易报告信息

B. 　拒绝向信贷部提供可疑交易报告信息

C. 　征求董事会的批准，披露可疑交易报告信息

D. 　与信用部经理联系，确定可疑交易报告信息是如何提供的.

A. 　它们为成员国执行金融行动工作组的建议提供技术援助

B. 　它们协助成员国惩罚违反金融行动工作组标准和建议

C. 　他们在反洗钱和资助恐怖主义以外的关注领域与成员合作

D. 　它们监督成员国金融机构的反洗钱和资助恐怖主义活动

A. 　中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证

B. 　16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿

C. 　中国公民16岁以上出示户口簿

D. 　16岁以下公民出示临时身份证

A. 　部门贵金属易被融化塑形，便于携带运输

B. 　贵金属的体积小，价值高，容易被兑换为货币

C. 　贵金属价值容易随着通过膨胀而上升，从而使得洗钱的收益增加

D. 　贵金属常被用于高科技应用，升值潜力更大

A. 　非盈利医院

B. 　筹款组织

C. 　员工福利计划信托

D. 　医疗实践有限合伙

A. 　码头的装运收据与车辆相匹配

B. 　车辆定期在国际上运输

C. 　接收到的电汇数额很大且相等

D. 　账户借方向运输公司支付

A. 　交易记录

B. 　客户身份资料

C. 　大额交易

D. 　可疑交易

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　财政部

D. 　中国银行业监督管理委员会

A. 　短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客
户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B. 　短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大
额交易标准。

C. 　法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D. 　没有正常原因的多头开户、销户。