A、 确认客户是目前的客户还是以前的客户
B、 在回应请求之前通知董事会。
C、 提供所要求的信息，以帮助研究
D、 请求提交正式信函，以验证请求的有效性
答案：D
A、 确认客户是目前的客户还是以前的客户
B、 在回应请求之前通知董事会。
C、 提供所要求的信息，以帮助研究
D、 请求提交正式信函，以验证请求的有效性
答案：D
A. 非盈利医院
B. 筹款组织
C. 员工福利计划信托
D. 医疗实践有限合伙
A. 刑事处分
B. 行政处分
C. 纪律处分
D. 经济处罚
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 实质重于形式
D. 审慎均衡
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》主要适用于从事银行业务的金融机构，而不包括从事汇兑业务、资产清算业务和基金销售业务的机构。因此，该法规不适用于这些机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务。
A. 法人可以构成洗钱犯罪主体
B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D. 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
A. 保护交换的信息，因为它们将保护从国内来源收到的类似信息。
B. 要求与访问交换信息的人签订保密协议。
C. 使用法院系统确保通过法院命令交换信息的保密性。
D. 调查完成后销毁信息。
A. 公安部
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 财政部
A. 提交可疑交易报告
B. 指示出纳员今后不要处理这些客户的汇款
C. 进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动
D. 立即联系客户，询问他们为什么更频繁地汇款
