63. 根据巴塞尔委员会发布的<<银行客户尽职调查白皮书>>了解你的客户标准中最重要的内容是?( )

A. 　终止合规官和员工的工作

B. 　购买并安装新的可疑活动监控系统

C. 　雇佣一名律师，并指示其抗议执行行动

D. 　指示合规官制定一项纠正机构反洗钱制度的方案

A. 　资金收入状况

B. 　经济和经营状况

C. 　交易习惯

D. 　类似市场主体的惯常行为模式

A. 　客户至上

B. 　控制风险

C. 　盈利最大化

D. 　了解你的客户

A. 　向洗钱者的银行账户存进现金

B. 　在不同的银行账户间进行大量的转账交易

C. 　从洗钱者的银行账户中支取大额的现金

D. 　向洗钱者的账户存进现金支票和汇票

A. 　开立账户

B. 　进行交易

C. 　提供服务

D. 　建立任何业务关系

A. 　客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

B. 　对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

C. 　客户拒绝更新客户基本信息的。

D. 　怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

A. 　客户来自加勒比地区

B. 　采用有限责任公司的名义进行购买

C. 　客户是政府高级官员

D. 　购买资金来自几个国家的不同银行账户

A. 　禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约

B. 　禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

C. 　打击跨国有组织犯罪公约

D. 　反腐败公约

A. 　回避

B. 　规避

C. 　疏忽行为

D. 　有意忽视

A. 　支取现金

B. 　将现金支付给多个人

C. 　通过电汇的方式收到多笔汇款

D. 　在网上操作，将该账户的资金转移到律师事务所的银行账户中。