A、 勒索
B、 快递现金
C、 货币兑换所
D、 虚拟货币
答案：B
A、 勒索
B、 快递现金
C、 货币兑换所
D、 虚拟货币
答案：B
A. 20万元以上40万元以下
B. 20万元以上50万元以下
C. 20万元以上100万元以下
D. 20万元以上80万元以下
A. 24小时
B. 48小时
C. 64小时
D. 7日
A. 投保人可以在此期间考虑如何在预先确定的期间内支付保费。
B. 投保人可以在此期间决定终止合同而不需要支付任何节约费用。
C. 投保人有权利决定谁将是保险的受益人，因此可以把资金转给关联方。
D. 投保人有权利决定谁将是保险的受益人，因此可以把资金转给无关联方。
A. 了解客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易报告
D. 与司法机关全面合作
A. 正确
B. 错误
解析：利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是洗钱的隐藏阶段，而不是处置阶段。
A. 审计委员会
B. 董事会
C. 汽车维修厂店主
D. 银行的反洗钱专员
A. 设计符合当地监管期望的系统控制。
B. 根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。
C. 采用符合相关法律的政策和程序，并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。
D. 采用基于风险的方法，仅利用总部的最新风险评估。
E. 建立以管辖权为中心的委员会，审查和分析相关法律，以了解其对组织的影响。
F. 通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程，实施全面的风险管理基线。
A. 公安机关
B. 金融机构上一级机构
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 金融机构总部
A. 需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险，并确保有适当的控制措施来减轻这些风险。
B. 识别银行特有的风险类别(即出口、不活跃、外行和虚假地点)。
C. 需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求。
D. 董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估。
A. 将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构
B. 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态
C. 规范了反洗钱检查和调查的程序
D. 对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
