A、 提交可疑交易报告
B、 指示出纳员今后不要处理这些客户的汇款
C、 进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动
D、 立即联系客户，询问他们为什么更频繁地汇款
答案：C
A、 提交可疑交易报告
B、 指示出纳员今后不要处理这些客户的汇款
C、 进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动
D、 立即联系客户，询问他们为什么更频繁地汇款
答案：C
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
A. 中国人民银行及其分支机构
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 公安机关
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 银行营业网点经办人员
B. 客户经理
C. 经营部门负责人
D. 其他相关业务人员
A. 加强对业务关系的持续监控
B. 当政治公众人物预先获得高级管理层成员批准时，加快尽职调查
C. 在来自高风险国家的PEP建立业务关系时获得高级管理人员的批准
D. 采取适当措施确定业务关系或偶尔交易中涉及的财富来源和资金来源
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济
A. 正确
B. 错误
解析：金融机构及其工作人员报告大额和可疑资金交易是出于防范洗钱和打击恐怖融资的需要，属于法定义务，不会违反保密义务或侵犯客户权益。
A. 对那个地区实施应对措施
B. 认定该地区的客户有高风险
C. 立即停止与该地区交易
D. 实施经济制裁措施直到收到FATF通知
A. 电汇
B. 虚拟货币
C. 货币服务业
D. 信用卡
A. 合规部门
B. 业务部门
C. 内审部门
D. 培训部门
