A、 预期经营计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。
B、 企业经营的目的和本质中都提及国际汇款。
C、 开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息。
D、 银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地。
答案：C
A、 预期经营计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。
B、 企业经营的目的和本质中都提及国际汇款。
C、 开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息。
D、 银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地。
答案：C
A. 内部控制体系建设情况
B. 客户身份识别工作情况
C. 客户身份资料和交易记录保存情况
D. 大额交易和可疑交易报告制度执行情况
A. 代理人
B. 被代理人
C. 代理人和被代理人
D. 受益人
A. 必须使用电子邮件尽快提供文件
B. 金融机构可将请求通知账户持有人
C. 确认请求来自执法机构的代表
D. 还必须向账户持有人的律师提供所有文件的副本
A. 定期
B. 不定期
C. 长期
D. 定期或不定期
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
A. 单位基本账户
B. 单位一般账户
C. 单位活期账户
D. 单位专用账户
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 法律合规部门
B. 保卫部门
C. 风险管理部门
D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
A. 正确
B. 错误
解析：根据《中华人民共和国反洗钱法》，各金融机构可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，但是并不可以依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料，因此题目说法是错误的。
A. 正确
B. 错误
解析：利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是洗钱的隐藏阶段，而不是处置阶段。
