A、 提供支持调查所需的所有信息
B、 确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规
C、 在答复请求之前，确保调查所需的信息
D、 与客户联系，告知调查人员，确保银行提供正确的信息
答案：C
A、 提供支持调查所需的所有信息
B、 确保该请求不会违反任何当地的隐私法规或法规
C、 在答复请求之前，确保调查所需的信息
D、 与客户联系，告知调查人员，确保银行提供正确的信息
答案：C
A. 法人可以构成洗钱犯罪主体
B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D. 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
A. 审核机构的风险评估
B. 修改对一线职员的培训材料
C. 对高风险客户实施加强尽职调查
D. 解决客户验证中存在的差异
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
A. 修订后的新宪法。
B. 修订后的新刑法
C. 修订后的新中国人民银行法
D. 金融机构反洗钱规定
A. 内部控制体系建设情况
B. 客户身份识别工作情况
C. 客户身份资料和交易记录保存情况
D. 大额交易和可疑交易报告制度执行情况
A. 自然人银行账户频繁进行现金收付的，银行应当报告
B. 自然人银行账户一次性大额存取现金，银行应当报告
C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，银行应当报告
D. 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，银行应当报告
A. 正确
B. 错误
解析：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》主要适用于从事银行业务的金融机构，而不包括从事汇兑业务、资产清算业务和基金销售业务的机构。因此，该法规不适用于这些机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务。
A. 给予行政处罚
B. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
C. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A. 中国人行银行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行市一级分支机构
D. 中国人民银行所有分支机构
A. 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C. 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
解析：银行在进行大额交易监测时，需要报告涉及到资金流动的情况，以便监管机构进行监督和防范风险。自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换并不涉及到大额资金流动，因此银行可以不报告。
