A、 用现金购买大量的筹码，然后赌博
B、 用现金购买大量的筹码，然后兑换成现金
C、 用现金购买大量的筹码，然后兑换成支票
D、 用现金购买大量的筹码，然后将筹码转给另外第三方的人获取现金
答案：C
A、 用现金购买大量的筹码，然后赌博
B、 用现金购买大量的筹码，然后兑换成现金
C、 用现金购买大量的筹码，然后兑换成支票
D、 用现金购买大量的筹码，然后将筹码转给另外第三方的人获取现金
答案：C
A. 可能会引起对当事人的民事或刑事罚款和其它方式的惩罚。
B. 可能会引起当事人需要额外遵守其它相应的法律法规。
C. 可能会采取相应的法律手段，导致当事人的雇主名声受损。
D. 可能会导致对个人的更多的更严格的反洗钱方面的培训。
A. 联系外国管辖的现有联络官
B. 国家执法机构之间的信息交流
C. 联系潜在嫌疑犯或其家属要求信息
D. 向金融情报机构只提交正式的信息请求
A. 24小时
B. 48小时
C. 三天
D. 七天
A. 20万
B. 50万
C. 200万
D. 500万
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 会计部门
C. 反洗钱局
D. 稽核部门
A. 正确
B. 错误
解析：中国人民银行分支机构发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的情况下，应当向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的3个工作日内补正。因此，题目中的5个工作日是错误的，应为3个工作日。
A. 投保人可以在此期间考虑如何在预先确定的期间内支付保费。
B. 投保人可以在此期间决定终止合同而不需要支付任何节约费用。
C. 投保人有权利决定谁将是保险的受益人，因此可以把资金转给关联方。
D. 投保人有权利决定谁将是保险的受益人，因此可以把资金转给无关联方。
A. 定期
B. 不定期
C. 长期
D. 定期或不定期
A. 单笔人民币1万元以上
B. 单笔人民币10万元以上
C. 单笔外汇等值1000美元以上
D. 单笔外汇等值10000美元以上
A. 审计委员会
B. 董事会
C. 汽车维修厂店主
D. 银行的反洗钱专员
