A、 代理银行已在海外资产管理局名单上的国家开设了分支机构。
B、 代理行的合规官目前因涉嫌受贿正在接受调查。
C、 代理银行最近超过了主办银行最近开发的风险模型中的可接受标准。
D、 主办机构已要求代理银行提供交易详情，以协助调查。
答案：C
A、 代理银行已在海外资产管理局名单上的国家开设了分支机构。
B、 代理行的合规官目前因涉嫌受贿正在接受调查。
C、 代理银行最近超过了主办银行最近开发的风险模型中的可接受标准。
D、 主办机构已要求代理银行提供交易详情，以协助调查。
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
A. 金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B. 金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C. 金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D. 金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
A. 正确
B. 错误
A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A. 向外国银行A和外国银行B管辖区的适当税务机关提交报告
B. 允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险
C. 通知外国银行A，并寻求证明外资银行A在活动中与外资银行B串通并合作的文件
D. 通知替外国银行A和外国银行B保留美国代理账户的其他美国金融机构终止交易
A. 正确
B. 错误
A. 客户国籍
B. 资金进出方式
C. 资金进出方向
D. 交易日期
A. 24小时
B. 48小时
C. 64小时
D. 7日
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客
户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大
额交易标准。
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. 没有正常原因的多头开户、销户。
