A、 提醒嫌疑人如果有欺骗的嫌疑，访谈将被终止
B、 把面试话题转到另一个方向，直到关系松弛后再回到那些令人烦恼的问题上
C、 告知嫌疑犯欺骗是明显的，而且继续面试
D、 不漏声色的对可疑的虚假陈述提出实质问题
答案：D
A、 提醒嫌疑人如果有欺骗的嫌疑，访谈将被终止
B、 把面试话题转到另一个方向，直到关系松弛后再回到那些令人烦恼的问题上
C、 告知嫌疑犯欺骗是明显的，而且继续面试
D、 不漏声色的对可疑的虚假陈述提出实质问题
答案：D
A. 核对
B. 登记
C. 核对并登记
D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
A. 评价金融行动特别工作组的建议实施情况
B. 评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议
C. 评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份
D. 了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议.
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告的可疑交易
D. 配合人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息
A. 正确
B. 错误
A. 确认受益人和账号
B. 要求获得进一步资料
C. 上报管理层
D. 核实所涉资金来源
A. 自然人客户
B. 非自然人客户
C. 机构
D. 公司
A. 把好涉密人员选用关，挑选保密意识强的员工从事反洗钱工作
B. 将保密教育列入新录用人员上岗培训内容
C. 学习保密法规，及时传达关于加强保密工作的文件精神，增强保
密意识
D. 采取典型事例与保密教育相结合的方式，从现实事例中得到启示
E. 进行保密知识测验
A. 立即终止与该客户的关系
B. 定期审查，继续观察
C. 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系。
D. 采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限。
A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户
C. 开户理由不合理
D. 开立业务与客户身份不相符
