85.金融行动特别工作组对于存在战略缺陷的司法管辖区有何建议?( )

A. 　拒绝调查的权利

B. 　核对、补充和更正询问笔录的权利

C. 　清点及封存清单的权利

D. 　遗期自动解除冻结的权利

A. 　人口贩卖

B. 　参与内战

C. 　文化品走私

D. 　国际电汇

A. 　确定谁是账户签署人

B. 　要求银行提供该多层营销公司的历史纪录

C. 　查该公司账户与个人账户之间的资金流动，确定是否合法

D. 　与本地其他情报机构提供的可疑交易进行比对

A. 　通过电汇的方式收到拍卖款项

B. 　几个投资者委托一个代理人参与拍卖活动

C. 　油画的价值比10年前翻了两倍多

D. 　从离岸司法管辖区银行账户中转出拍卖款项

E. 　银行账户无法核实实际控制人的身份信息

A. 正确

B. 错误

A. 　是盈利的需要

B. 　是维护金融安全、经济安全的需要

C. 　是依法合规经营的需要

D. 　是自身稳健经营的需要

A. 　通过一次性付款调用报告要求。

B. 　指出赌场员工的名字。

C. 　用现金购买筹码，并将筹码兑换城赌场支票。

D. 　要求将奖金转移到指定的银行账户。

A. 　反洗钱统计报表

B. 　信息资料

C. 　稽核审计报告

D. 　稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

A. 　中国证券业监督管理委员会

B. 　中国人民银行或者检查机关

C. 　反洗钱行政主管部门或者公安机关

D. 　上级主管单位或者所在单位领导

A. 　任何新的趋势，发展和风险

B. 　上一年份风险评估的结果

C. 　内部政策，程序和流程的变化

D. 　其他金融机构违反相关的执法行动