88.在调查的情况下，银行在与经纪商代销商分享客户信息之前，应该考虑哪些因素?( )

A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 20000

A. 　客户涉及禁止准入情形的

B. 　有权部门要求或司法机关通知、裁定的

C. 　已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的

D. 　其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系

A. 　电汇

B. 　虚拟货币

C. 　货币服务业

D. 　信用卡

A. 　内部控制体系建设情况

B. 　客户身份识别工作情况

C. 　客户身份资料和交易记录保存情况

D. 　大额交易和可疑交易报告制度执行情况

A. 正确

B. 错误

A. 　实施一个长期项目

B. 　记录下风险，在一年一次的审计中整改

C. 　立即停止发售

D. 　在永久性解决方案之前，实施一项有效管理控制风险的临时性风险缓解方法

A. 　提醒嫌疑人如果有欺骗的嫌疑，访谈将被终止

B. 　把面试话题转到另一个方向，直到关系松弛后再回到那些令人烦恼的问题上

C. 　告知嫌疑犯欺骗是明显的，而且继续面试

D. 　不漏声色的对可疑的虚假陈述提出实质问题

A. 　新员工应在第一年后接受识别可疑或异常交易的培训。

B. 　新的贷款工作人员应接受关于编制货币交易报告的年度培训。

C. 　新员工应在员工入职培训期间或之后不久接受有关银行程序的培训。

D. 　新的业务人员应在聘用后不久接受有关货币交易报告豁免的培训

A. 　安全

B. 　准确

C. 　完整

D. 　保密

A. 　该慈善机构的官方职位更替率很高

B. 　该慈善机构有几笔国际资金转移

C. 　资金的流入和流出都很复杂，很难追踪

D. 　该慈善机构总部位于外国资产管理局名单上的一个国家