91.一名反洗钱分析师正在审查一份新的客户名单，以确认潜在的高风险客户已被确认并接受强化尽职调查。哪些新客户需要加强尽职调查?( )

A. 　埃格蒙特集团

B. 　亚太反洗钱小组

C. 　金融行动特别工作组

D. 　欧亚反洗钱与反恐融资小组

A. 　必须使用电子邮件尽快提供文件

B. 　金融机构可将请求通知账户持有人

C. 　确认请求来自执法机构的代表

D. 　还必须向账户持有人的律师提供所有文件的副本

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

A. 　5个工作日

B. 　15日

C. 　10个工作日

D. 　10日

A. 　直接责任

B. 　间接责任

C. 　实施责任

D. 　最终责任

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　财政部

D. 　中国银行业监督管理委员会

A. 　依靠来自OFAC的信用报告

B. 　在互联网上进行关键词搜索

C. 　搜索OFAC交流网站上的综合制裁名单

D. 　获得OFAC最新的特别指定国民名单最新副本

A. 　把出纳员转到另一家分行。

B. 　在采取任何其他行动之前进行进一步调查。

C. 　鼓励出纳员从少数民族社区引进更多业务

D. 建议出纳员将客户发送给其他出纳员，以避免勾结的机会

A. 　确认受益人和账号

B. 　要求获得进一步资料

C. 　上报管理层

D. 　核实所涉资金来源

A. 　有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续

B. 　有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续

C. 　自动解冻

D. 　有权部门人员需凭工作证办理解冻