96.制裁甄别小组确认了一笔国际紧急美元电汇，该交易金额巨大，是给一家位于中国天津工业区，收益方名叫“朝鲜烟草公司”。制裁甄别小组应该采取哪些下列行动? ( )

A. 　实名账户

B. 　匿名账户

C. 　真名账户

D. 　假名账户

A. 　户口簿

B. 　工作证

C. 　机动车驾驶证

D. 　结婚证

A. 　打击黑社会组织犯罪

B. 　遏制贪污腐败现象

C. 　预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 　打击非法金融活动

A. 正确

B. 错误

A. 　现金支票

B. 　转账支票

C. 　商业汇票

D. 　写有现金字样的银行汇票

A. 　支取现金

B. 　将现金支付给多个人

C. 　通过电汇的方式收到多笔汇款

D. 　在网上操作，将该账户的资金转移到律师事务所的银行账户中。

A. 　金融机构同业拆借

B. 　金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C. 　金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D. 　金融机构内部调拨资金

A. 　主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 　主体为他人或其他组织的融资行为

C. 　资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D. 　资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

A. 　将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构

B. 　统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态

C. 　规范了反洗钱检查和调查的程序

D. 　对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

A. 　信贷业务员帮助贷款申请人一起处理他的信用问题

B. 　客户给银行柜员打电话，让使用客户账户帮他转账给另一个人

C. 　柜员给每次都存入小于报告金额的客户发银行传单

D. 　财务部门员工帮助客户节省汇款费用