98.什么可能限制一个合规专员对外国执法专员要求提供反洗钱调查信息的回应能力? ( )

A. 正确

B. 错误

A. 　行为主体

B. 　行为方式

C. 　主观要件

D. 　上游犯罪

A. 　会同有关部门研究、制定《金融机构反洗钱规定》。

B. 　负责收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息报告。

C. 　负责研究、分析和甄别大额和可疑资金交易信息报告。

D. 　根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。

A. 　立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 　由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 　由相关协会出台的相关规定和办法

D. 　金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

A. 　确认受益人和账号

B. 　要求获得进一步资料

C. 　上报管理层

D. 　核实所涉资金来源

A. 　总包单位

B. 　专用账户监管部门

C. 　分包单位

D. 　建设单位

A. 　违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 　泄漏反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的

C. 　违反规定对有权机构和个人实施行政处罚的

D. 　其他不依法履行职责的行为

A. 　通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等

B. 　通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

C. 　在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

D. 　通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

A. 　及时向执法机构传播案件。

B. 　回应执法机构关于监管报告中涉及信息的请求。

C. 　与其他金融情报机构分享证据。

D. 　从问责和报告机构收到关于所犯罪行的确认报告。

A. 　违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;

B. 　泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;

C. 　违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;

D. 　其他不依法履行职责的行为