A、 没收A银行在美国代理账户中的500万美元
B、 没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的100万美元
C、 没收A银行在美国代理账户中的100万美元
D、 没收A银行非美国分支机构(WTS账户所在处)中的500万美元
答案：C
A、 没收A银行在美国代理账户中的500万美元
B、 没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的100万美元
C、 没收A银行在美国代理账户中的100万美元
D、 没收A银行非美国分支机构(WTS账户所在处)中的500万美元
答案：C
A. 直接责任
B. 间接责任
C. 实施责任
D. 最终责任
A. 以防为主
B. 打防结合
C. 密切协作
D. 高效务实
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
A. 正确
B. 错误
解析：洗钱犯罪分子把现金存入银行是反洗钱的第一阶段，即资金注入阶段，而不是离析阶段。
A. 及时增加
B. 及时更新
C. 及时删除
D. 及时认定
A. 中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证
B. 16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿
C. 中国公民16岁以上出示户口簿
D. 16岁以下公民出示临时身份证
A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户
A. 正确
B. 错误
A. 通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B. 通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C. 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D. 通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
A. 正确
B. 错误
解析：财政部并不是银行结算账户的监督管理部门，银行结算账户的监督管理由中国人民银行负责。
