A、 最近存款活动的记录
B、 电话和因特网发起的电汇请求
C、 超过以前年度的每月的电汇处理总数
D、 是否通过代理银行办理电汇
答案：B
A、 最近存款活动的记录
B、 电话和因特网发起的电汇请求
C、 超过以前年度的每月的电汇处理总数
D、 是否通过代理银行办理电汇
答案：B
A. 记录人工分析、识别
B. 记录分析过程
C. 记录相关数据
D. 直接上报
A. 用现金购买大量的筹码，然后赌博
B. 用现金购买大量的筹码，然后兑换成现金
C. 用现金购买大量的筹码，然后兑换成支票
D. 用现金购买大量的筹码，然后将筹码转给另外第三方的人获取现金
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 了解客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易报告
D. 与司法机关全面合作
A. 针对该帐户所有者提交可疑交易报告
B. 在请求到期后至少维持五年的帐户记录
C. 请求执法机构以书面要求对期限的定义
D. 因为执法部门将监控账户，停止执行可疑交易报告
A. 正确
B. 错误
解析：洗钱的目的不仅仅是为了获利，还包括掩盖犯罪所得的来源，使其看起来合法。洗钱的目的可能还包括逃避税收、绕开监管等。因此，说洗钱的目的主要是为了获利是不准确的。
A. 必须使用电子邮件尽快提供文件
B. 金融机构可将请求通知账户持有人
C. 确认请求来自执法机构的代表
D. 还必须向账户持有人的律师提供所有文件的副本
A. 非盈利医院
B. 筹款组织
C. 员工福利计划信托
D. 医疗实践有限合伙
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 有条件地转移或转换金融资产
D. 拒绝转移或转换金融资产
