109.下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意图?( )

A. 　在提交客户信息之前，获得金融情报机构(FIU)的批准。

B. 　省略一些回应以满足监管期限。

C. 　将负责客户的员工分配给调查小组。

D. 　考虑聘请合格、经验丰富的法律顾问。

A. 　部门贵金属易被融化塑形，便于携带运输

B. 　贵金属的体积小，价值高，容易被兑换为货币

C. 　贵金属价值容易随着通过膨胀而上升，从而使得洗钱的收益增加

D. 　贵金属常被用于高科技应用，升值潜力更大

A. 　建立反洗钱检查档案库;

B. 　建立案件线索档案库;

C. 　客户身份的重新识别

D. 　发现反洗钱工作中的合规风险

A. 　接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 　建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C. 　监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D. 　要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 　合规能力

B. 　风险意识

C. 　职业操守

D. 　以上皆是

A. 　应当经高级管理层的批准

B. 　留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

C. 　核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 　登记客户身份基本信息

A. 正确

B. 错误

A. 　支取现金

B. 　将现金支付给多个人

C. 　通过电汇的方式收到多笔汇款

D. 　在网上操作，将该账户的资金转移到律师事务所的银行账户中。

A. 　要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 　回访客户

C. 　实地查访

D. 　向公安、工商行政管理等部门核实

A. 正确

B. 错误