111. 赌场的合规官认为以下个人行为涉及洗钱:( )

A. 正确

B. 错误

A. 　违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;

B. 　泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;

C. 　违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;

D. 　其他不依法履行职责的行为

A. 　客户来自加勒比地区

B. 　采用有限责任公司的名义进行购买

C. 　客户是政府高级官员

D. 　购买资金来自几个国家的不同银行账户

A. 　地域

B. 　产品(含服务)

C. 　客户

D. 　 渠道

A. 　姓名

B. 　名称

C. 　账号

D. 　电话

E. 　住所

A. 　个体工商户

B. 　商贸流通企业

C. 　生产制造企业

D. 　金融机构和特定非金融机构

A. 　提供资金帐户的

B. 　将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 　通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的

D. 　以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

A. 　获取购买货币工具的非客户的姓名和地址、国家识别号和出生日期。

B. 　通过填写完整的证明表格，从代表法人实体客户开立账户的个人处获得受益所有人的身份信息。

C. 　获取足够的客户信息，以了解客户关系的性质和目的，从而制定客户风险画像。

D. 　在开户前，从每个客户处获取个人的姓名、出生日期、地址和身份号码。

A. 　审核机构的风险评估

B. 　修改对一线职员的培训材料

C. 　对高风险客户实施加强尽职调查

D. 　解决客户验证中存在的差异

A. 正确

B. 错误