113.律师、公证人和公司服务提供商等守门人如何在打击洗钱中发挥关键作用?( )

A. 　内部控制环境

B. 　风险识别与评估

C. 　内部控制措施

D. 　信息与交流

E. 　监督评价与纠正

A. 　安全

B. 　准确

C. 　完整

D. 　保密

A. 　客户涉及禁止准入情形的

B. 　有权部门要求或司法机关通知、裁定的

C. 　已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的

D. 　其他根据法律法规、监管规定及我行制度不得建立或保持业务关系

A. 　该慈善机构的官方职位更替率很高

B. 　该慈善机构有几笔国际资金转移

C. 　资金的流入和流出都很复杂，很难追踪

D. 　该慈善机构总部位于外国资产管理局名单上的一个国家

A. 　回避

B. 　规避

C. 　疏忽行为

D. 　有意忽视

A. 　是盈利的需要

B. 　是维护金融安全、经济安全的需要

C. 　是依法合规经营的需要

D. 　是自身稳健经营的需要

A. 　确定传播调查方法的基本原理和客观依据。

B. 　使用替代阈值执行警报事务，以确保正确校准。

C. 　确保安全存档具有可供客户端使用的信息。

D. 　维护生成警报的交易活动的记录。

A. 　法人可以构成洗钱犯罪主体

B. 　只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C. 　上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D. 　上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

A. 　20万元以上40万元以下

B. 　20万元以上50万元以下

C. 　20万元以上100万元以下

D. 　20万元以上80万元以下